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发布时间:2021-10-12 17:58:24 阅读: 来源:完井缓蚀剂厂家

焦作万方铝业股份有限公司系列公告

【铝道】证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:

焦作万方铝业股份有限公司董事会六届二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2014年8月11日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会六届二十一次会议于2014年8月21日采用通讯表决方式召开。

(三)董事出席会议情况

公司董事会成员11人全部参与审议和表决。

(四)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《焦作万方铝业股份有限公司股权激励方案(草案修订稿)》和《上市公司股权激励管理办法(试行)》等的有关规定,董事会决定向激励对象进行预留限制性股票的授予条件已经成就,同意授予22名激励对象183.60万股限制性股票,并确定授予日为2014年8月21日,授予价格为每股人民币4.46元。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,全票通过。

本议案详细内容见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯上公告的《公司关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的公告》。

(一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二)独立董事意见。

焦作万方铝业股份有限公司

2014年8月21日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:

焦作万方铝业股份有限公司监事会六届十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2014年8月11日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司监事会六届十六次会议于2014年8月21日在公司三楼会议室召开。

(三)监事出席会议情况

本次会议应出席监事3名,实到2名,公司监事沈玉杰因工作安排原因不能出席会议,委托监事宋小红代为出席。

(四)会议主持人和列席人员

会议由监事会主席郭中强先生主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议对《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》进行审议。

经认真审核,监事会认为公司获授预留限制性股票的22名激励对象不存在较近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在较近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件,符合公司《股权激励方案(草案修订稿)》规定的激励对象资格范围,其作为公司股权激励方案激励对象的主体资格合法、有效,且满足公司《股权激励方案(草案修订稿)》规定的获授条件,同意激励对象按照《股权激励方案(草案修订稿)》有关规定获授预留限制性股票。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司

2014年8月21日

证券代码: 000612 证券简称:焦作万方 公告编号:

焦作万方铝业股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月21日,焦作万方铝业股份有限公司(以下简称 公司 )董事会六届二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定2014年8月21日为授予日,向激励对象授予相应额度的预留限制性股票。相关内容公告如下:

一、股权激励方案简述

2014年2月7日,公司召开2014年度第二次临时股东大会,审议通过了《焦作万方铝业股份有限公司股权激励方案(草案修订稿)》(以下简称 《股权激励方案(草案修订稿)》 )及其摘要,其主要内容如下:

(一)标的股票来源及数量:股票来源为公司向激励对象定向发行焦作万方A股普通股股票。本方案拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过1948万股,占公司总股本64944.30万股的3.00%。其中首次授予1789万股,占公司总股本的2.75%;预留159万股,占公司股本总额的0.24%,占本激励方案授予的股票总数的8.16%。

(二)激励对象:本方案首次授予的激励对象包括公司的董事、中高层管理人员以及公司认为应当激励的核心业务骨干共计254人。本激励方案的激励对象不包括监事、独立董事以及非执行董事。本次预留的159万份限制性股票将在首次授予后一年内一次性授予新引进及晋升的中高级管理人才及公司核心骨干,授予人员的认定标准与首次授予一致。

(三)激励方案的有效期:本激励方案有效期为自限制性股票首次授予之日起五年,每份限制性股票的有效期为授予之日起五年。

(四)限制性股票的解锁期:首次授予的限制性股票自本次激励方案首次授予日起满24个月后满足解锁条件的,激励对象可以在未来36个月内按40%、30%、30%的比例分三期解锁;预留的限制性股票授予日起满24个月后满足解锁条件的,激励对象可以在未来24个月内按50%、50%比例分两期解锁。

(五)限制性股票的解锁条件:本计划首次授予的限制性股票的主要业绩考核指标为:

1.2013年度净利润不低于1.5亿元;2013年度净资产收益率不低于对标企业平均水平。

2.2014年度净利润不低于2.5亿元;2014年度净资产收益率不低于对标企业平均水平。

3.2015年度净利润不低于5亿元;2015年度净资产收益率不低于对标企业平均水平。

预留的限制性股票的主要业绩考核指标为:

1.2014年度净利润不低于2.5亿元;2014年度净资产收益率不低于对标企业平均水平。

2.2015年度净利润不低于5亿元;2015年度净资产收益率不低于对标企业平均水平。

以上净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润;对标企业选取A股电解铝行业上市公司 中国铝业 、 云铝股份 、 中孚实业 和 神火股份 四家上市公司。

二、股权激励方案履行的相关审批程序

(一)2013年8月27日,公司召开董事会六届十次会议,审议通过了《焦作万方铝业股份有限公司股权激励方案(草案)》等与本次股权激励方案相关的议案,公司独立董事就公司实施本次股权激励方案有关事项发表了同意的独立意见。同日,公司召开监事会六届八次会议,对本次股权激励方案中的激励对象进行了核查,认为本次股权激励方案确定的激励对象主体资格合法、有效。董事会审议通过公司本次股权激励方案后,公司将有关申请材料上报中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )备案。

(二)中国证监会对公司报送的《股权激励方案(草案)》确认无异议并进行了备案。公司根据中国证监会的反馈意见,对《股权激励方案(草案)》部分内容进行相应修订,形成《焦作万方铝业股份有限公司股权激励方案(草案修订稿)》(以下简称 《股并将拉力值和试样标距有效地联系起来权激励方案(草案修订稿)》 )。并于2014年1月17日,公司召开董事会六届十四次会议,审议通过了《股权激励方案(草案修订稿)》等与本次股权激励计划相关的议案,独立董事就本次修订及《股权激励方案(草案修订稿)》发表了同意的独立意见。同日,公司召开监事会六届十一次会议,审议通过《股权激励方案(草案修订稿)》。

(三)2014年2月7日,公司召开2014年度第二次临时股东大会,审议通过了《公司股权激励方案(草案修订稿)及其摘要议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励方案有关事项的议案》按测力方式分类:机械测力实验机和电子测力实验机等议案。

(四)2014年2月17日,公司召开董事会六届十五次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票首次授予价格的议案》、《关于调整公司限制性股票授予数量的议案》、《关于调整公司限制性股票首次授予对象及授予数量的议案》、从石煤中提取钒的工艺相对来讲还比较落后《关于确定公司限制性股票首次授予相关事项的议案》等相关议案,董事会同意公司对本次授予的限制性股票的授予数量进行相应调整。具体调整情况为:限制性股票授予总量由1948万股调整为3506.4万股,其中首次授予的限制性股票数量由1789万股调整为3220.2万股,预留数量由159万股调整为286.2万股,并且确定限制性股票激励计划的授予日为2014年2月17日。公司独立董事就本次股权激励方案调整及本次限制性股票授予相关事项发表了同意独立意见。

同日,公司召开监事会六届十二次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票首次授予对象及授予数量的议案》,并对调整后的激励对象名单进行了核查,认为调整后本次股权激励方案首次授予对象的主体资格合法、有效。

(五)2014年8月21日,公司董事会六届二十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意授予22名激励对象183.60万股限制性股票,并确定授予日为2014年8月21日,授予价格为每股人民币4.46元。独立董事对此发表了扫除磨擦力、机械传动阻力对扭矩量测精度的影响同意的独立意见。

同日,公司召开监事会六届十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,对获授预留限制性股票的激励对象进行了核查,认为授予对象符合相关规定的资格条件,其作为激励对象的主体资格合法、有效。

三、预留限制性股票的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

根据公司《股权激励方案(草案修订稿)》和《上市公司股权激励管理办法(试行)》的相关规定,公司必须满足下列条件,方可向激励对象进行预留限制性股票的授予:

(一)公司未发生如下任一情形:

1.较近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2.较近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3.中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生以下任一情形:

1.较近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

2.较近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3.具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;

4.公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,预留限制性股票的授予条件已经成就,同意授予22名激励对象183.60万股限制性股票,并确定授予日为2014年8月21日,授予价格为每股人民币4.46元。

四、本次实施股权激励的方式、股票来源

(一)本次实施股权激励的方式系限制性股票;

(二)公司将通过向激励对象定向发行股票作为激励对象获授限制性股票的来源;

(三)根据公司《股权激励方案(草案修订稿)》和《上市公司股权激励管理办法(试行)》的相关规定,公司预留限制性股票已获批准;

(四)本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

五、本次预留限制性股票的授予情况

董事会决定将183.60万股预留限制性股票授出,剩余的预留限制性股票102.6万股作废。本次预留限制性股票授予的具体情况如下:

(一)2014年8月21日,公司董事会六届二十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意授予22名激励对象183.60万股限制性股票。

本次授予的预留限制性股票的激励对象名单如下:

获授限制性股票数量(万股)

占公司总股本的比例

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